O rețea internațională de frauda financiară, utilizând inteligența artificială, a fost dezmembrată de autoritățile spaniole. Cel puțin 208 victime au fost înșelate, pierzând peste 20 de milioane de dolari.
Șase persoane au fost arestate în Spania, fiind acuzate de fraudă, spălare de bani, falsificare de acte și constituire de grup infracțional organizat.
Potrivit surselor judiciare, infractorii utilizau reclame deepfake unde apăreau persoane influente promovând investiții în criptomonede, prezentate ca cu randamente mari și fără risc.
Victimele erau identificate prin algoritmi care analizau profilurile online. Aceștia erau apoi vizați cu campanii de publicitate online, fiind convinși să investească sume importante.
Frauda complexă: de la investiții fictive la promisiuni false de recuperare a banilor
După prima investiție, victimele observau incapacitatea de a-și retrage fondurile. Membrii rețelei revădeau contactul, pretinzând a fi manageri financiari care să ajute la recuperarea banilor, contra unui nou plată.
În etapa următoare, infractorii se prezentau sub noi identități, ca agenți Europol sau avocați britanici, cerând sume suplimentare sub pretextul plății unor taxe pentru eliberarea fondurilor blocate în străinătate.
Autoritățile spaniole au precizat că victimele, sperând la recuperarea banilor, plăteau, neînțelegând că erau din nou înșelate.
Metodele de manipulare includeau abordări individuale, în care uneori se pretindea a fi consilieri financiari sau se construiau relații romantice fictive cu victimele.
Operațiune internațională: numeroase identități false și companii fictive
La perchezițiile făcute la domiciliul presupusului lider al rețelei, au fost confiscate telefoane, calculatoare, hard disuri, documente și o armă simulată.
Liderul rețelei folosea peste 50 de identități false și rețeaua opera prin intermediul mai multor companii fictive pentru a transfera și ascunde fondurile obținute ilegal.
Ancheta are ramificații internaționale, fiind identificați suspecți și în afara Spaniei.
Experții în criminalitate cibernetică avertizează asupra creșterii sofisticații escrocheriilor bazate pe inteligența artificială. Aceasta le furnizează infractorilor noi instrumente eficiente de manipulare și fraudă globală.
Un raport din februarie 2024, realizat de o companie de analiză financiară, a evidențiat creșterea rapidă a escrocheriilor facilitate de inteligența artificială generativă, subliniind că aceste tehnologii permit infractorilor să opereze cu costuri reduse și pe scară extinsă.
