Procurorii DIICOT solicită confiscarea a 3,5 milioane euro și 2,6 milioane lire sterline de la o firmă de avocatură, într-un dosar în care un avocat, posibil viitor director al Serviciului de Informații, a fost martor.
DIICOT consideră că suma reprezintă parte din prejudiciul de 32,7 milioane lei cauzat unei companii farmaceutice, inclusiv prin implicarea unuia dintre avocații firmei.
Dosarul de confiscare, depus la Curtea de Apel București în iulie 2024, vizează menținerea sechestrului pe o sumă considerabilă. Decizia judecătorească cu privire la menținerea sechestrului a fost definitivă.
Cauza provine dintr-un dosar inițial deschis în 2015 și clasat prin prescripție în 2022. Atunci, procurorul a sesizat o instanță pentru confiscarea prejudiciului de la firma de avocatură și de la mai multe persoane fizice, afirmând că banii au fost obținuți prin activități infracționale.
Fondatorul firmei de avocatură nu a dorit să comenteze, iar avocatul implicat a declarat că a avut doar calitatea de martor și că societatea va emite o declarație detaliată.
Dosarul a fost declanșat de acuzații din partea unui producător de medicamente
Dosarul din 2015 a fost declanșat de o plângere penală depusă de o companie farmaceutică, care acuză mai multe persoane fizice de constituire de grup infracțional, fraudă, insolvență frauduloasă, spălare de bani, evaziune fiscală și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.
Compania farmaceutică susținea că, în calitate de creditor principal al unei companii insolvente, a descoperit operațiuni financiare suspecte care au dus la devalizarea acesteia și la diminuarea șanselor de recuperare a datoriilor.
Una dintre aceste operațiuni vizează firma de avocatură, care a semnat acte adiționale care au majorat semnificativ onorariul pentru servicii juridice oferite într-o perioadă extinsă.
Această creștere substantială a onorariului a fost considerată suspectă și indicativă de practici ilegale. Compania farmaceutică susține că au existat intenții de însușire ilegală de fonduri.
DIICOT a clasat dosarul, dar a cerut confiscarea sumelor
Dosarul a fost clasat pentru prescripție, dar DIICOT a solicitat confiscarea prejudiciului. Prin urmare, a fost sesizat un judecător pentru confiscarea a 32,7 milioane de lei. Judecată a confirmat confiscarea sumei.
Contestația companiei care a inițiat acțiunea a fost respinsă. Decizia de menținere a sechestrului a vizat și sumele specifice deținute în conturi bancare ale firmei de avocatură și ale unui avocat din cadrul acesteia.
Curtea de Apel București a confirmat hotărârea.
