Actualizare
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, iar colaboratoarea este încă în curs de audieri.
Informații inițiale
Autoritățile din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice 2, aflați în incinta Secției 8-Mihai Bravu, efectuează audiere în acest caz.
Cele două persoane investigate, Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, sunt acuzate că s-au dat drept „reprezentanți importanți” ai OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, și au înșelat mai multe persoane prejudiciate (șase victime, cinci dintre ele fiind medici stomatologi), conform informațiilor gandul.ro.
Din anchetă rezultă că cele două suspecte le-ar fi promis victimelor că pun în vânzare autovehicule de lux și apartamente deținute de aceste companii, și dacă plătesc rapid, vor putea intra în posesia bunurilor.
Popa Mariana administrează un salon „One Beauty” în Sectorul 2, iar majoritatea victimelor au fost contactate prin intermediul acestei femei.
Exemple de cazuri
1. 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe vehicule
3. 426.000 de lei în numerar și 265.000 de transferuri – mai multe autoturisme
4. 372.000 de euro – apartamente în București
5. 69.000 de LEI – Audi Q5
6. Trei apartamente cu trei camere la spatele Mitropoliei, pentru care s-a plătit 36.800 de euro per apartament (victima fiind medic stomatolog)
Aceste exemple reprezintă victimele selectate, câte unul pentru fiecare persoană vătămată. Se constată multiple fapte implicate în fiecare caz.
Bunurile în discuție nu erau deținute de cele două femei, ci au fost achiziționate în realitate, dar nu aparțineau acestora și nu aveau legătură cu proprietarii originali.
Stan Simona ar fi folosit numele surorii sale și al soțului, angajat în SGG (Secretariatul General al Guvernului), precum și presupuse legături de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, conducători ai TRANSPECO SA.
Comunicat oficial
„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, în colaborare cu polițiști din Serviciul de Investigații Criminale Sector 2 și reprezentanți ai Secțiilor 6-28 Poliție, au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, precum și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supraveghere a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiuni de înșelăciune în formă continuată cu consecințe grave.
În august 2024, poliția a fost sesizată de mai mulți cetățeni despre posibile înșelăciuni legate de achiziționarea unor locuințe și autovehicule.
Investigațiile au dus la concluzia că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51 și 46 de ani, ar fi implementat un sistem infracțional, implicând folosirea de calități false și susținând că sunt persoane cu influență în companii de rafinare, marketing și transport de produse petroliere, pentru a determina victimele să cumpere bunuri mobile și imobile, care de fapt nu erau deținute de companiile respective, dar erau divizate și vândute sub prețul pieței.
Valoarea prejudiciului estimat se apropie de 1.300.000 de euro.
Ancheta a relevat și că, pentru a câștiga încrederea victimelor, unul dintre suspecți s-a folosit de numele unor persoane cunoscute.
Astăzi, 16 octombrie 2025, autoritățile au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău pentru administrarea probatorului.
Suspecții au fost identificați și sunt conduși pentru audieri. Vor fi aplicate măsuri legale corespunzătoare.
Pe parcursul perchezițiilor, au fost adunate și ridicate diverse bunuri relevante pentru anchetă.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Precizăm că efectuarea perchezițiilor este o etapă standard în procesul penal, menită să adune probe în scopul soluționării cauzei, fără a încălca prezumția de nevinovăție.”
