Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Se fac percheziții în locuința sa și alte imobile
Este astfel clar că, luni dimineața, autoritățile au declanșat o operațiune de amploare în domeniul combaterii criminalității organizate, concentrată pe destrămarea unei rețele specializate în fraude financiare.
Intervenția a fost coordonată de către DIICOT, în colaborare cu poliția, iar acțiunea s-a desfășurat în mai multe localități din județul Ilfov și din București.
În cursul zilei, polițiștii au interceptat și au ridicat de la trafic fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, în zona Otopeni, în apropierea unei săli de sport cu bazin de înot.
Ulterior, Georgescu a fost escortat la locuința sa din Mogoșoaia, pentru efectuarea unei percheziții domiciliare în cadrul mandatului emis pe numele său.
Perchezițiile au vizat și alte patru imobile, situate în București, Buftea și Ciolpani, pentru ridicarea de probe, documente și medii de stocare informatice.
În același timp, la domiciliul unuia dintre suspecți, cetățeanul român Ionel Rusen, au fost efectuate alte descinderi, el fiind ridicat de polițiști.
Concomitent cu aceste acțiuni, anchetatorii au descins la alte adrese din București, în cadrul unei anchete care vizează o rețea infracțională specializată în înșelăciuni financiare cu consecințe grave și comise în formă continuată.
Suspecții sunt acuzați că au constituit un grup organizat în 2021, format din trei persoane: doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani.
Potrivit anchetatorilor, liderul grupului, un cetățean român de 64 de ani, coordona activitatea și le atribuia celorlalți membri roluri în cadrul schemelor infracționale.
Atât în România, cât și în Marea Britanie, membrii grupului acționau pentru a induce în eroare antreprenori români, creând mecanisme frauduloase pentru obținerea de finanțări nejustificate.
Suspecții îl convingeau pe om de afaceri să depună garanții financiare ca parte a procesului de obținere a unor credite, însă aceste fonduri erau furate de către grup.
În cursul anchetei, s-a stabilit că, din 2021, grupul a manipulat potențiali beneficiari pentru a obține pretextual credite de milioane de euro, folosind scheme de înșelăciune.
Un caz concret a reieșit în evidență, în care o persoană a transferat peste 1,1 milioane de euro, după ce a fost indusă în eroare că va primi un împrumut de 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții.
Ulterior, aceștia au determinat victima să plătească alte 100.000 de euro, sub pretextul unei creșteri a creditului la 15 milioane de euro.
Procurorii estimează prejudiciul total cauzat acestei victime la peste 1,1 milioane de euro.
Acțiunile de luni au fost sprijinite de jandarmi din Brigada Specială de Intervenție, pentru asigurarea ordinii pe durata descinderilor și a audierilor.
Potrivit comunicatului DIICOT, persoanele implicate beneficiază de drepturile procesuale garantate de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție, pe parcursul anchetei.
