Procurorii au trimis în judecată doi inculpați pentru fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro

Un dosar instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a dus la punerea în mișcare a urmăririi penale a doi bărbați, aflați sub măsura arestului preventiv. În rechizitoriul din data de 11 noiembrie 2026, aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Inculpații și implicațiile anchetei

Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați pentru implicarea într-o fraudă estimată la aproximativ 1,1 milioane de euro. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, după o hotărâre definitivă a Curții de Apel București, în contextul unei investigații conduse de DIICOT.

Aceștia sunt acuzați de planificarea și executarea unei înșelăciuni în cadrul unui grup infracțional. În dosar, apar și alte nume, dar pentru moment, focusul anchetei este pe activitatea celor doi și asupra prejudiciului financiare estimat.

Frauda și modul de operare

Frauda urmărită de procurori a presupus legătura pusă între Răzvan Leu, om de afaceri păgubit, și Ionel Rusen, în urma unei prezentări făcute de Călin Georgescu. Acesta a prezentat pe Rusen ca fiind o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, în care interlocutorul putea avea încredere.

Planul de fraudare prevădea obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai. Pentru a accesa această finanțare, era necesară transferarea unei garanții în valoare de 1,1 milioane de euro.

Din suma promisă, 1 milion de euro ar fi trebuit să finanțeze activitatea cu metale prețioase, iar încă 100.000 de euro ar fi fost destinat campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Transferuri bancare și locația fondurilor

Documentele bancare confirmă două transferuri: unul de un milion de euro, efectuat la 28 decembrie 2021, și altul de 100.000 de euro, făcut la 20 ianuarie 2022. În cazul celui de-al doilea transfer, Rusen a explicat că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital, care ar fi permis creșterea finanțării promise până la 15 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, instituția prezentată ca finanțator era Wealth Bank, despre care s-a afirmat că funcționează în Marea Britanie. În realitate, banii ar fi fost transferați către un cont al MIGOM BANK Ltd, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția.

Ancheta a identificat și neconcordanțe în privința jurisdicției, fiind suspectată o posibilă încercare de înșelare a victimei prin prezentarea unor informații false despre activitatea institutionala.

Procurorii continuă investigațiile pentru a clarifica întreaga schemă de fraudare și pentru a determina persoanele implicate suplimentar în acest caz.