Percheziții la Société Générale, suspectată de evaziune fiscală, continuă la Paris și Luxemburg.
Marți, patru oficiali ai băncii au fost arestați, iar domiciliile lor percheziționate, potrivit ziarului Le Figaro.
Aceste operațiuni, initiate în cadrul unei anchete judiciare demarate în ianuarie 2024 de către Procuratura Financiară Națională, continuă miercuri, precizează o sursă din justiție.
În urma perchezițiilor, o persoană a fost eliberată, iar reținerea celorlalți trei a fost prelungită, potrivit sursei judiciare.
Ancheta, transferată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), investighează mai multe infracțiuni, inclusiv evaziune fiscală organizată și asociere infracțională.
Investigația urmărește dacă un departament al SG a facilitat scheme fiscale frauduloase în favoarea unor mari companii franceze.
Lactalis, țintă în investigație
Potrivit ziarului Libération, unul dintre companiile vizate este grupul Lactalis. Acesta este deja investigat de Procuratura Financiară Națională din 2018 pentru evaziune fiscală gravă.
Conform publicației, schemele Lactalis ar fi fost implementate prin intermediul structurilor create de directorii Société Générale din Luxemburg.
La finalul anului trecut, compania-mamă a Lactalis a rezervat o sumă importantă pentru potențiale litigii fiscale.
Ancheta susține că acțiunile frauduloase ale Société Générale ar fi fost realizate din 2009 și în Franța, dar și internațional, inclusiv în Luxemburg.
Investigația angajează un număr mare de anchetatori, magistrați și asistenți ai Procuraturii Financiare Naționale, atât în Franța, cât și în străinătate.
Această problemă este diferită de investigațiile legate de alte scheme de evaziune fiscală.
Foto: Profimedia
