Inspectorii Direcției Regionale Anticorupție Fiscală (DRAF) Oradea, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit o evaziune fiscală semnificativă în comerțul cu autoturisme second-hand.
Inspectorii din Oradea au identificat o companie cu serioase nereguli fiscale, în cadrul unui control destinat verificării corectitudinii evidențierii, declarării și plății taxelor din activitatea de vânzare a autoturismelor second-hand.
Schema de fraudă
Conform ANAF, societatea în cauză, o companie străină cu sediu declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetățean român, a achiziționat 91 de autoturisme second-hand din alte state membre UE, pentru comercializare în România.
Schema identificată implică înființarea și înregistrarea societății în Bulgaria pentru a opera în sistemul TVA român. Autoturismele au fost achiziționate intracomunitar, pentru revânzare, fără a fi taxate în țara de origine. Ulterior, acestea au fost expediate în România, unde au fost comercializate clienților finali fără documente care să reflecte corect traseul.
Prejudiciul estimat al acestei practici frauduloase se ridică la 1.014.118 lei, reprezentând TVA-ul nedeclarat și neplătit către stat.
Sursa foto: Caracter ilustrativ