Zece persoane au fost reținute preventiv, iar alte două plasate în arest la domiciliu, în cazul „Rețelei de brokeri”, investigat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Această rețea infracțională a folosit numele unor personalități românești celebre – Gigi Becali, Ion Țiriac și David Popovici – pentru a înșela clienții, extinzând activitatea frauduloasă până în Germania.
[Numele publicației] prezintă informații exclusive despre această amplă anchetă DIICOT care a descoperit o vastă schemă de înșelăciune.
- Operațiunea autorităților române este conectată la un complex caz de fraudă din Germania, unde au fost victime 24.000 de persoane, potrivit surselor judiciare.
- ”Rețeaua de brokeri” promiterea profituri mari investitorilor, utilizând fotografii sau declarații false ale unor vedete pentru a atrage atenția.
- Schema începea cu o reclamă online, clienții fiind apoi ghidati printr-un scenariu menit să le golească conturile.
Entitatea ce administrează site-ul merricksinvest.cc își promova serviciile de investiții online, folosind în special rețele de socializare.
Mafia Financiară din Germania, zeci de milioane de dolari și mii de victime
Potrivit informațiilor obținute de [Numele publicației], în martie 2023, autoritățile judiciare germane, în colaborare cu cele române, au efectuat percheziții la sediile companiilor Gorilla Tech SRL, Data Terminal SRL și Liquidstate Media SRL, într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat, specializat în înșelăciuni și fraudă cibernetică online.
Metoda de operare a grupării era similară celei folosite împotriva românilor, victime fiind inclusiv cetățeni germani.
Prin rechizitoriul emis de autoritățile judiciare germane, în special Procuratura din Gottingen, la data de 28 iulie 2023, au fost trimiși în judecată opt indivizi.
Aceștia sunt acuzați de înființarea unui grup infracțional, care avea ca scop obținerea de profituri ilicite prin înșelăciune, prejudiciind victimele pe scară largă și punându-le în pericol.
- Grupul a înșelat 24.614 victime, provocând pierderi de 80.195.183,45 dolari.
- Dintre victime, 5.527 sunt cetățeni germani, cu prejudicii de 23.231.638,30 dolari
Rețeaua de brokeri și platformele online frauduloase
Potrivit aceluiași rechizitoriu, membrii rețelei operau din mai multe țări din Europa și Orientul Mijlociu, folosind centre de apeluri.
Anchetatorii au identificat platformele online frauduloase “fx-leader.com”, “swiscapital.com”, “invcenter.com”, “interactive-trading.com” și “qteck.io”, care ofereau presupuse oportunități de investiții în FOREX, contracte pe diferență, criptomonede și opțiuni binare.
Investitorii erau încurajați să acceseze aceste site-uri și să furnizeze informații personale, folosind reclame fictive care prezentau investiții profitabile.
Persoanele interesate erau direcționate către formulare web, astfel obținându-se datele lor personale.
Transferuri bancare frauduloase și acces la conturi
Pentru a-și realiza schemele, infractorii solicitau documente precum acte de identitate, carduri bancare și facturi.
Odată ce transferau sume inițiale, victimele primeau informații false despre evoluția investițiilor (pretins pozitivă).
Infractorii obțineau acces la sistemele informatice și conturile bancare ale victimelor, în unele cazuri modificând datele de acces și de identificare.
Rețeaua obținea controlul de la distanță al dispozitivelor prin intermediul unor programe informatice.
Membrii rețelei obțineau astfel acces la conturile victimelor, inclusiv cele bancare și de monede virtuale.
- Au fost efectuate transferuri neautorizate din conturile victimelor, inclusiv din credite luate în numele acestora.
- A fost accesat și controlat accesul la portofelele virtuale.
Infractorii au utilizat documente false pentru a menține înșelăciunea.
Structura și resursele rețelei infracționale
Infractorii foloseau amenințări pentru a-i determina pe clienți să continue investițiile.
Schema era structurată în roluri definite, cu persoane specializate în dezvoltarea site-urilor, gestionarea convorbirilor telefonice, transferuri bancare, logistică și hardware/software.
- Dezvoltatori web, creând pagini cu simulări de performanță investițională
- Operatori de centre de apel, cu scenarii de persuasiune
- Personal de administrare a fondurilor frauduloase
- Logistica, sprijinind operațiile
- Tehnologii sofisticate, asigurarea funcționării
- Surse financiare consistente
Sunt în curs cercetări pentru 150 de reclamanți, cu sume totale prejudiciate de aproximativ 3 milioane euro.
Administrarea frauduloasă a unei firme
Firma Gorilla Tech SRL a fost înființată în 2022 și avea activități legate de portaluri web și procesarea datelor.
Administratorul, Marian Florin Dumitri, a avut anterior ocupații variate, nelegate de domeniul IT.
În prezent, compania are un singur angajat.
Alte firme implicate
Data Terminal SRL și Liquid State Media SRL au profiluri similare, fiind implicate în activități online.
Data Terminal a avut o serie de administratori.
Liquid State Media SRL a fost înființată în 2022 și are un singur administrator.
Alte articole:
[Conținut articol]
[Conținut articol]
[Conținut articol]
[Conținut articol]
[Conținut articol]
[Text despre autor]
[Link către articole]