O anchetă amplă a procurorilor români și ai Departamentului Apărării al Statelor Unite vizează un contract de aprovizionare cu combustibil pentru navele militare NATO, în valoare de 9 milioane de euro.
Cercetările au dus la reținerea unui om de afaceri grec, Manousos Bailakis, acuzat de mituirea unor funcționari ai Agenției NATO de sprijin și achiziții pentru a obține contractul.
Afaceristul este implicat în compania Global Defense Logistics, unde deține un rol cheie.
Manousos Bailakis și asociatul său sunt acuzați de corupție pentru obținerea contractului, încălcând legea penală americană.
În februarie 2025, un judecător american a emis un mandat de arestare pentru Manousos Bailakis, în legătură cu acuzații de conspirație și mituire cu fonduri federale, ce ar putea duce la o pedeapsă de 10 ani de închisoare.
În aceeași lună, o instanță română a admis cererea de arestare provizorie a grecului pentru extrădare, dar ulterior i-a permis arestul la domiciliu.
Acum, Manousos Bailakis așteaptă decizia de extrădare de la instanța română.
Surse apropiate de cazul Bailakis au dezvăluit că avocatul său american a intrat în negocieri cu procurorii americani pentru a rezolva situația juridică a clientului.
Aceste discuții au avut loc la jumătatea lunii mai și vor influența decizia avocatului de a menține sau nu contestația la extrădare.
Instanța română a decis prelungirea arestului la domiciliu al afaceristului pentru a evita orice risc de evaziune în procedura de extrădare.
Arestul la domiciliu al afaceristului grec, prelungit
Magistrații au considerat că cererea de extrădare respectă acordul internațional de extrădare dintre România și SUA.
Instanța a motivat decizia, considerând că gravitatea faptelor, prejudiciul pentru NATO și riscul ca grecul să se sustragă judecății justifică menținerea arestului la domiciliu.
Soluția de menținere a arestului la domiciliu a fost argumentată de gravitatea acuzațiilor și de posibilitatea ca afaceristul să scape de proces.
Controlul judiciar nu ar fi o măsură suficientă pentru a împiedica sustragerea de la proces.
Instanța a menținut arestul la domiciliu pentru extrădare, în conformitate cu legislația română și tratatul de extrădare cu SUA.
Termenul pentru opoziție la extrădare este stabilit la 26 mai 2025, iar decizia poate fi contestată în 48 de ore.
Afaceristul grec și complicele său acuzați de mituire
Manousos Bailakis a fost reținut în februarie 2025 și ulterior plasat în arest preventiv, așteptând extrădarea în SUA. Contestația sa a fost admisă, el fiind plasat în arest la domiciliu.
Cererea de extrădare și documentele necesare au fost transmise de autoritățile americane.
Instanța a luat act de implicarea afaceristului grec și a complicelui său într-o firmă românească care oferă diverse servicii, inclusiv de întreținere a navelor.
Bailakis este director de operațiuni, iar complicele lui, director executiv.
Acuzațiile se referă la mituirea unui funcționar NATO pentru a obține contractul pentru aprovizionare cu combustibil.
În concluzie, activitatea descrie serviciile complexe, inclusiv de realimentare a navelor, desfășurate de firmele specializate.
- NSPA gestionează achizițiile de bunuri și servicii pentru NATO.
- În porturi, NSPA angajează contractori pentru alimentarea navelor.
- Furnizorii facturează NSPA pentru serviciile oferite.
Mită de 1 milion de euro
Global Defense Logistics a semnat contracte cu NSPA.
Ancheta a dezvăluit detalii despre diverse tranzacții între afacerist și funcționarii NATO.
În Luxemburg, s-a produs o întâlnire și un dineu, în care au existat oferte de mită în schimbul favorizării contractelor.
Funcţionarul a documentat întâlnirea și a informat autoritățile NATO.
În Frankfurt, au avut loc alte întâlniri cu o sursă confidențială.
Afaceriștii greci au promis o sumă mare de bani pentru a obține contracte.
Alte discuții și oferte de mită au avut loc.
Au existat mai multe tranzacții de mită.
DNA: Dare de mită
Procurorii DNA au deschis urmărirea penală pentru dare de mită și complicitate la dare de mită.
- Global Defense Logistics a fost vizată pentru dare de mită continuată în legătură cu un funcţionar străin.
- Două persoane fizice sunt acuzate de complicitate în dare de mită.
Funcționarul a fost abordat pentru a facilita obținerea contractului de către firma românească.
Global Defense Logistics are mai mulți asociați, printre care și un nume cunoscut din lumea economică românească.
Global Defense Logistics a înregistrat afaceri și profituri în creștere în 2023.
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a denigrat implicarea sa in acest caz.
Președintele CCIR susține că nu a avut implicare în caz.
El a negat orice responsabilitate personală.
