În prezent, după ce România a alocat peste două miliarde de lei pentru alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, și având în vedere deficitul și datoria națională, instituții precum Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) joacă un rol crucial în asigurarea stabilității financiare a statului.
- ANABI, la al nouălea an de activitate, identifică, administrează și valorifică bunuri indisponibilizate în cadrul urmăririi penale și al procesului judiciar, pentru care instanțele impun măsuri asigurătorii.
- Procesul se încheie prin executarea silită, gestionată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), după pronunțarea unei hotărâri definitive.
Pentru a înțelege situația actuală a ANABI, Gândul a realizat un interviu cu directorul general Cornel Călinescu.
„Am ajuns la 30.000 de dosare, gestionate de o echipă de 43 de angajați”
Situația financiară a țării impune noi strategii. Directorul ANABI a exprimat o perspectivă optimistă asupra performanței agenției, subliniind modificări legislative post-pandemie.
“În prezent, cifrele indică un rezultat pozitiv, dar, ca și în trecut, dorința de îmbunătățire persistă. Am avut o ultimă discuție aproape de sfârșitul pandemiei, când am vorbit despre proiecte și intervenții legislative iminente. Aceste intervenții din 2022 au început să aducă rezultate, observându-se o creștere a volumului de muncă.
Înainte de 2022, gestionam o medie de 15.000 de dosare, acum depășim cu succes pragul de 30.000, gestionate de un colectiv de 43 de angajați”, a declarat Cornel Călinescu.
„Colaboratorii noștri au recuperat milioane de euro într-un singur dosar”
Șeful ANABI a accentuat importanța expertizei și calității în activitatea agenției.
“Am reușit să păstrăm o echipă de specialiști de înaltă calificare și i-am motivat să activeze într-un mediu dinamic. Fiecare angajat are obiective specifice, care stau la baza evaluărilor de performanță și anuale.”
Aceste obiective reprezintă sume de bani, sute de mii de lei recuperate, cu un target minim de 250.000 de lei lunar pentru angajații evaluați peste medie.
„Există exemple de colaboratori care au recuperat câteva milioane de euro într-un singur dosar, datorită eforturilor depuse de angajații agenției”, a precizat Cornel Călinescu.
În ceea ce privește acordul proprietarilor pentru valorificare, acesta este necesar în anumite situații, însă nu în toate. Încuvințarea procurorilor și a judecătorilor este considerată suficientă în alte cazuri.
„Continuăm să insistăm pe utilizarea contului central pentru conservarea valorii activelor sechestrate, înregistrând o creștere a transferurilor.”
Anul trecut, activitatea agenției a depășit un miliard de lei în ceea ce privește valorile administrate.
Aceste sume sunt transferate în bugetul statului după o hotărâre definitivă de confiscare.
Hotărârile definitive permit o executare rapidă datorită procedurilor eficientizate.
ANABI facilitează activitatea ANAF-ului. Valorile și sumele se gestionează rapid, contribuind la simplificarea procedurilor de executare a hotărârilor.
50% din confiscări intră în fondul de urgență pentru victime
Interviul a oferit detalii despre confiscări și plăți realizate în anul anterior.
“Din miliardul de lei, circa 70 de milioane de lei au fost transferate. Agenția are responsabilitatea de conservare a sumelor pe durata procesului.”
În 2024, plățile au atins aproximativ 70 de milioane de lei, dar nu toate reprezintă confiscări, suma fiind parțial restituită proprietarilor.
40% din sumele recuperate au fost transferate către ANAF pentru prevenire și sprijinirea victimelor.
Legea din 2022 stabilește alocarea a 50% din confiscări către un fond de urgență pentru protecția victimelor.
În 2024, acest fond a beneficiat de puțin ajutor din bani. Din păcate, numărul plăților nu este foarte încurajator.
Comisiile speciale de pe lângă tribunale trebuie să aprobe solicitările de compensare. Din informațiile mele, sunt cinci sau șase vouchere acordate de Ministerul Justiției.
Valoarea unui voucher este de 18.000 de lei.
“Fondul are resurse disponibile. Informarea victimelor despre acest mecanism este crucială. Ne străduim pentru eficientizarea procedurilor referitoare la acesta.”
Cel mai valoros bun mobil este un autovehicul de 510.000 de euro
ANABI gestionează activele provenite din infracțiuni, colaborând cu organele judiciare.
Care este valoarea totală a bunurilor în gestiunea agenției?
„Nu mai am răspunsul la această întrebare. Administrarea bunurilor începe de la 15.000 de lei.”
Cel mai valoros bun mobil este un autovehicul de 510.000 de euro.
ANABI prioritizează bunurile cu valoare semnificativă. Activitatea agenției s-a concentrat pe bunuri importante, ceea ce presupune o utilizare transparentă a banilor publici.
Agenția are în gestiune active de peste 23 de milioane de euro, la care se adaugă fondurile bănești din conturi.
În administrarea ANABI, 80 de tipuri de monede virtuale
ANABI administrează și monede virtuale sechestrate.
Numărul tipurilor de monede virtuale administrate a crescut de la patru la 80.
„ANABI este autoritatea responsabilă pentru furnizarea resurselor necesare gestionării acestor monede, inclusiv 80 de tipuri diferite. Adaptarea la evoluția pieței este continuă.”
În 2020, ANABI a fost printre primele din regiune care au valorificat monede virtuale. Din motive de risc, agenția nu mai organizează licitații în prezent.
Licitațiile nu au mai fost organizate, monedele fiind gestionate în condiţii de siguranţă.
Costurile de securizare sunt semnificative, dar se acoperă prin parteneriate internaționale.
Certificarea angajaților necesită resurse considerabile, asigurate prin colaborări internaționale.
Agenția oferă expertiză, contribuind la eficientizarea procesului de gestionare a activelor.
Prin colaborări cu omologii din alte jurisdicții, agenția facilitează accesul la know-how-ul necesar.
ANABI funcționează ca un centru coordonator, oferind sprijin instantaneu din partea partenerilor internaționali.
De la începutul lunii iulie, ANABI se extinde la o nouă rețea de cooperare, inclusiv în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, ce susține lupta împotriva spălării banilor.
Această nouă colaborare va facilita accesul la informații din regiuni aflate anterior mai putin accesibile pentru cooperare.
Țările implicate au un interes comun în combaterea spălării banilor.
Operațiunile de combatere a spălării banilor reprezintă un indicator cheie pentru țările interesate în evaluări pozitive din partea organizațiilor internaționale.
ANABI este un partener pentru autoritățile judiciare în gestionarea măsurilor asigurătorii pentru criptoactive.
Valorificarea monedelor virtuale. „Riscul deprecierii este asumat de proprietar.”
În absența acordului proprietarilor, ANABI continuă să administreze monedele virtuale, garantând restituirea valorii în cazul confiscării.
Riscul deprecierii la valorificarea criptomonedelor este asumat de proprietarul bitcoinurilor/ethereum-urilor.
În cazul deprecierii criptomonedelor, riscul le revine proprietarilor.
Proprietarii sunt conștienți de fluctuațiile valorilor și au opțiunea de a solicita valorificarea sau de a suporta deprecierea.
Prezumția de nevinovăție este respectată. Nu există prejudicierea drepturilor proprietarilor, chiar dacă aceștia sunt suspecți de infracțiuni.
Proprietarul are dreptul de a judeca riscul potențial al deprecierii acestor active.