O vastă rețea de infracțiuni cibernetice, cu ramificații pe trei continente, a fost destructurată de autoritățile române în cadrul unei operațiuni ample la nivel național. Afaceriștii frauduloși operau din centre de apel amplasate în București și Brașov, unde sute de persoane erau angajate pentru desfășurarea unor scheme frauduloase.
Centre de apel false, victime reale din întreaga lume
Conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române, rețeaua era activă încă din ianuarie și era structurată ca o organizație profesională, cu departamente, proceduri, aplicații informatice și programe de instruire. În total, șase centre de apel – patru în Capitală și două în Brașov – contactau victime din Australia, Europa de Vest și Canada, prezentându-le investiții fictive în numele unor entități aparent legale.
Suspecții utilizau anunțuri false, inclusiv cu imagini ale unor personalități celebre, pentru a câștiga încrederea victimelor și a le determina să transfere fonduri pe platforme de investiții fictive. Ceea ce părea o oportunitate financiară devenea rapid o situație problematică: odată ce banii erau transferați, aceștia erau redirecționați prin intermediari, pentru a ascunde sursa și destinația reală a fondurilor.
Cum erau manipulate victimele
Pentru a controla operațiunea, escrocii determinau victimele să instaleze programe de acces la distanță pe dispozitivele personale. Astfel, aveau acces integral la datele financiare, parole și chiar la conturile bancare, sau platforme cripto și FinTech. Uneori, victimele erau ghidate pas cu pas în deschiderea acestor conturi și a transferurilor, totul sub pretextul unor câștiguri rapide și sigure.
În realitate, escrocii preluau controlul complet asupra conturilor și redirecționau fondurile prin intermediari multipli, pentru a face traseul imposibil de urmărit.
Operațiune națională coordonată de DIICOT
Operațiunea de destructurare a rețelei a fost coordonată de DIICOT, împreună cu polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București și Brașov. Au fost efectuate 26 de percheziții în București, Ilfov, Dâmbovița și Brașov.
Aproximativ 300 de persoane urmează să fie audiate, într-un caz care se profilează ca o una dintre cele mai extinse rețele de fraudă cibernetică cu operațiuni în România.
La acțiune au participat și forțele de ordine, inclusiv jandarmi din Brigada Specială de Intervenție și echipe ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să determine valoarea totală a prejudiciului și să identifice toți participanții la activitatea infracțională.