Eșecul recuperării a 2,3 miliarde de lei din datorii ale firmelor fără cont bancar, identificate de ANAF
Marți, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat că aproximativ 80.000 de societăți comerciale datorează în total 2,3 miliarde de lei la bugetul de stat. Aceasta sumă nu mai poate fi recuperată deoarece firmele respective nu mai dețin conturi bancare și, prin urmare, nu pot fi executate silit.
Datorii neachitate și imposibilitatea de executare
Firmații cu datorii de 2,3 miliarde de lei sunt cei care odinioară aveau conturi bancare active. În prezent, aceste societăți nu mai dispun de conturi pentru popriri, fapt care împiedică orice acțiune de recuperare a sumelor restante.
Numărul total al firmelor în această situație este estimat la circa 80.000.
Valoarea totală a datoriilor echivalează cu aproape 1,2 miliarde de euro, peste două treimi din suma pe care România a fost condamnată să o plătească companiei Pfizer pentru vaccinuri anti-COVID, în valoare de 600 de milioane de euro.
Procesul de identificare a contribuabililor cu risc ridicat
Liderul ANAF a menționat că instituția depune eforturi pentru a cunoaște mai bine contribuabilii și a diferenția contribuabilii onești de cei care încearcă să eludeze fiscalitatea. În prezent, aproximativ 12.000 de contribuabili au fost identificați cu un profil de risc foarte ridicat, în urma unei analize de risc centralizată realizată în luna curentă.
El a subliniat importanța digitalizării sistemului pentru a îmbunătăți cunoașterea contributabililor.
Verificările pas cu pas și diferențierea contribuabililor
ANAF intenționează să verifice dacă metodele robotizate utilizate până acum se traduc în mod concret în teren. Procesul va fi efectuat etapizat, pentru a separa contribuabilii corecți de cei care aleg alte căi de evitare a plăților fiscale.
Președintele ANAF a evidențiat că prezența mai multor contribuabili în aceeași adresă, cu același expert contabil, reprezintă un factor de îngrijorare.
Identificarea schemelor frauduloase și provocările asociate
Adrian Nica a afirmat că există contribuabili care de la înființare își instalează scheme de fraudă fiscală.
Un indicator folosit pentru detectarea acestor situații este profitabilitatea excesiv de mare. De exemplu, o firmă cu o profitabilitate de peste 40% în domeniul în care activează și cu datorii, dar fără active, indică posibilitatea unei scheme de insolvență.
Acest tip de companii reprezintă o provocare pentru ANAF în stabilirea beneficiarului real al banilor.
Utilizarea unui model de inteligență artificială
ANAF dezvoltă un model propriu de AI pentru a sprijini procesul de identificare a contribuabililor cu comportament suspect. Nica s-a arătat convins că, în următoarele trei-patru luni, această tehnologie va avea efecte benefice în întărirea controlului fiscal.
Evenimentul de lansare a Asociației de Fiscalitate Internațională (IFA) România
Marți a avut loc evenimentul oficial de lansare a IFA România, în prezența reprezentanților autorităților publice, experților fiscali, antreprenorilor, economiștilor și consultanților.
IFA România, afiliată la International Fiscal Association cu sediul în Olanda, își propune să devină o platformă neutră de dialog.
Scopul asociației este de a impulsa schimbul de experiență și informații între mediul academic, autorități și specialiști din domeniul fiscalității internaționale, într-un context cosmetic continuu de schimbări fiscale și fiscale.
Astfel, ANAF continuă eforturile de a identifica și stăpâni mai bine profilurile contribuabililor pentru a combate frauda fiscală, în condițiile în care suma restantă de 2,3 miliarde de lei nu mai poate fi recuperată prin mijloacele tradiționale.