Peste 1,26 miliarde de lei (echivalentul a circa 270 milioane de euro) au fost introduși în România sub formă de numerar provenind din Ucraina în perioada 2024-2025, conform datelor oficiale obținute de Gândul de la Ministerul de Finanțe. Majoritatea banilor au fost declarați la punctele de frontieră, însă o parte nu a mai părăsit țara, iar un singur cetățean ucrainean a înregistrat intrări de peste 210 milioane de euro. Fluctuațiile de numerar și tiparele de transport au fost analizate într-un raport al Corpului de Control al Ministerului de Finanțe și Autorității Vamale.
Fluxurile de bani și punctele de frontieră
Banii proveneau cel mai frecvent prin punctele de frontieră Siret, Halmeu și Isaccea, după care erau direcționați către aeroporturile din România, în special Otopeni și Iași. În perioada analizată, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, valoarea totală declarată la intrare fiind de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.
Justificările pentru introducerea numerarului
Declarațiile de numerar arătau că proveniența fondurilor era adesea explicată prin transferuri bancare sau transport de numerar efectuat de «curieri profesioniști». Majoritatea sumelor au fost declarate ca fiind transferate pentru scopul de «Transfer of cash by professional cash courier (other)».
Tiparele de transfer și rutine recurente
Analiza datelor a relevat utilizarea frecventă a unor rutine și modele recurente. Unele persoane foloseau aceleași puncte de trecere, precum Siret, și efectuau deplasări successive în intervale relativ scurte. Transporturile repetate urmau tiparuri clare de fragmentare: mai multe sacoșe mai mici cu bani intrau în România, iar suma totală de ieșire era mai mică, indicând o posibilă consolidare a numerarului în afara țării.
Destinațiile banilor și dificultatea urmăriți
Principala destinație a banilor extrase în evidență a fost Turcia, dar au fost identificate și situații de deplasare către Austria și alte state europene, inclusiv rămânerea pe teritoriul României. Legea nu impune obligația declarării numerarului în cazul traversării frontierelor interne ale UE, ceea ce face dificilă urmărirea traseului exact al fondurilor după intrare.
Implicări ale schemei și structura transporturilor
Raportul indică o fragmentare a transporturilor, cu multiple intrări de sacoșe mai mici și consolidări ulterioare. Se constată rutine similare, cu persoane recurente care efectuau deplasări succesive pe aceleași rute și foloseau documente și justificări comparative. Au fost identificate perioade în care transporturile pietonale crescueau, concomitent cu intensificarea fluxului aerian de ieșire.
Limitări în urmărirea banilor
Conform oficialilor, urmărirea banilor este dificilă după intrare, deoarece sumele trebuie declarate doar la frontieră. La ieșirea către alte state UE, declararea numerarului nu este obligatorie, ceea ce limitează posibilitatea verificărilor complete. În plus, peste 73% dintre declarațiile de intrare din Ucraina au fost depuse pentru sumele provenind din această țară.
Rezultatele indică o intrare masivă de fonduri din Ucraina în România, majoritatea fiind introduse prin câteva puncte de frontieră, cu un procent semnificativ din sume fiind adus de o singură persoană.