ANAF a descoperit un circuit de facturare fictiv în sectorul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro, și l-a trimis autorităților de urmărire penală. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat mai multe societăți implicate în emiterea de documente false pentru operațiuni inexistente.
Detalii despre mecanismul fraudei
Cercetările arată că societățile interpuse, fără capacitate operațională reală, emit facturi pentru servicii care nu au fost efectuate. Aceste documente au fost folosite pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor fictive și pentru deducerea ilegală a TVA, reducând artificial obligațiile fiscale ale firmelor implicate.
Persoanele implicate și profilul lor
Un individ coordona acest circuit evazionist și își construia o imagine publică de succes. El promovase în mediul online un stil de viață extravagant, afișând bunuri de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și sume importante de bani în numerar. În timp ce aceasta se întâmpla, mecanismul fraudulos producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat.
Rezistența reprezentanților legali
Reprezentanții legali ai societăților implicate au refuzat verificările, evitând să prezinte documentele și informațiile solicitate de inspectorii ANAF. Aceștia au refuzat cooperarea, ceea ce a complicat ancheta.
Impactul asupra bugetului și participanților vulnerabili
Pe lângă prejudiciul de aproape un milion de euro adus bugetului de stat, autoritățile subliniază o a doua categorie de victime. Este vorba despre persoanele care ar fi trebuit să fie angajate în cadrul acestor operațiuni, dar au fost private de drepturile lor legale de asigurări sociale, inclusiv de asigurări de sănătate și pensie.
Planurile ANAF pentru combaterea fraudei
Instituția intenționează să intensifice acțiunile împotriva fraudelor fiscale complexe. Este prevăzută monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online, inclusiv prin analizarea imaginii publice exagerate a suspecților. ANAF afirmă că va continua identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
ANAF a declarat că investighează în continuare această situație pentru a aduna dovezi și a urmări penal răspunderea celor implicați.
