Un magistrat ukrainian a dispus plasarea în arest preventiv a adjunctului șefului Departamentului de Cooperare Internațională din Parchetul General, Serhii Kropyva, până pe data de 2 noiembrie. Decizia poate fi contestată în termen de cinci zile. În schimb, acesta are posibilitatea de a fi eliberat dacă achită o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, aproximativ 2,7 milioane de dolari.
Contextul și acuzațiile
Dosarul vizează protejarea unor call-centere frauduloase. Anchetatorii susțin că o grupare din care face parte și Kropyva primea mită pentru a permite funcționarea acestor centre, care înșelau cetățeni ucraineni și străini și spălau banii obțineți ilegal.
Mecanismele de spălare a banilor
Banii proveniți din activități infracționale au fost spălați folosind mai multe metode. Peste 20 de milioane de hrivne (aproximativ 450.000 de dolari) au fost folosite pentru achiziția de proprietăți imobiliare, bijuterii și bunuri de valoare. Alte active evaluate la cel puțin 12 milioane de hrivne (aproximativ 270.000 de dolari) au fost trecute pe numele unor terțe persoane, pentru a ascunde adevăratul proprietar. În plus, peste 10 milioane de hrivne (aproximativ 225.000 de dolari) au fost depuse în conturile unor persoane apropiate și prezentate ca venituri legale din activități comerciale.
Operațiunea „Carthage” și gruparea infracțională
Dosarul face parte din operațiunea „Carthage”, desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO). Ancheta a descoperit o organizație infracțională condusă de un oficial din Parchet, formată la jumătatea anului 2025. Membrii grupării, inclusiv procurori și persoane apropiate acestora, primeau în mod sistematic mită pentru a nu interveni împotriva call-centerelor ilegale, care fraudau atât cetățeni ucraineni, cât și străini.
Legături cu oficialii de rang înalt
Procurorii au prezentat în instanță informații despre o relație apropiată între Kropyva și procurorul general Ruslan Kravchenko. Potrivit acestora, în timpul anchetei au fost interceptate discuții în care Kropyva organiza și coordona lucrări de renovare la casa procurorului general, precum și comunicații cu constructorii. De asemenea, se susține că ar fi ajutat soția lui Kravchenko să obțină viză pentru Statele Unite și ar fi participat la organizarea aniversării procurorului general la Madrid.
Declarația procurorului general și măsurile luate
Kravchenko a negat orice implicare în activitățile ilegale și a afirmat că nu a dat instrucțiuni în acest sens. El a anunțat că procuratul a suspendat din funcție și a inițiat procedura de demitere pentru angajatul susținut în anchetă. De asemenea, a fost dispusă verificarea activității Departamentului de Cooperare Internațională și a structurii anticriminale. Toți angajații implicați în gestionarea dosarelor privind call-center-urile ilegale urmează să fie supuși testelor cu poligraful, rezultatele având caracter orientativ.
Continuarea anchetei
Până în prezent, ancheta a identificat cinci presupusi membri ai organizației infracționale. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă există și alți participanți la schemă. Also, se urmărește clarificarea rolului fiecărui participant și a legăturilor dintre ei.