DIICOT a organizat marți o conferință de presă pentru a detalia un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, în care este vizat Călin Georgescu. Ancheta arată că trei persoane au constituit un grup infracțional organizat, având roluri distincte în activitatea ilegală, și au acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Structura grupului și rolurile atribuite
Trei cetățeni, doi români în vârstă de 64 și 47 de ani și un italian de 56 de ani, erau incluși în grup. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu un cetățean folosit ca intermediar pentru obținerea finanțărilor. Cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al unei entități financiare și sprijinea procedura de creditare, conform DIICOT.
Activitatea infracțională și metoda folosită
Suspecții s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi, conducând societăți străine, pentru a facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare străine. Au promis o finanțare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești, și au creat aparența unui proces de creditare real, prezentând documente și proceduri, indicând conturi bancare, și organizând întâlniri în România și în Marea Britanie.
Detalii despre instruirea și direcția acțiunii
Conform DIICOT, persoanei vătămate i s-au prezentat conturi bancare și aprobări de finanțare false. În cazul unei alte promisiuni, suma a fost majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare de 100.000 de euro. Sumele au fost transferate în conturi din Insulele Comore, respectiv din Commonwealth of Dominica, deschise la bănci din Elveția.
Prejudiciul și consecințele financiare
Sumele transferate ca garanții nu au fost restituite, iar finanțarea promisă nu a fost obținută. Conform DIICOT, suma totală prejudiciată depășește 1,1 milioane de euro. În cazul unei facilități false de extindere a finanțării, persoana vătămată a pierdut și alte 100.000 de euro.
Legăturile cu alte cercetări și informații suplimentare
Potrivit unor surse judiciare, o parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen. Se afirmă că sumele provin din circuite financiare cu legături către Rusia, însă aceste informații nu sunt confirmate oficial de autorități în detaliile prezentate în cadrul anchetei.
DIICOT continuă ancheta pentru clarificarea întregii situații, iar prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro.