Roman Abramovici, cunoscut ca al 11-lea cel mai bogat om de afaceri rus și fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea din Marea Britanie, a fost inclus pe lista persoanelor vizate de sancțiuni occidentale după invazia Rusiei în Ucraina. În prezent, el locuiește în Turcia, unde consideră că se află într-o țară non-sancționată, fiind o destinație preferată pentru evitarea impactului sancțiunilor. Asta după ce activele sale din Jersey, în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline, au rămas blocate în cadrul unei anchete penale în desfășurare de patru ani.
Acuzatii de evaziune fiscală și implicarea Deloitte Cipru
O anchetă realizată de Panorama și Bureau of Investigative Journalism aduce în prim-plan suspiciuni legate de evaziune fiscală comisă de Abramovici. Potrivit acesteia, omul de afaceri rus ar fi folosit compania Deloitte din Cipru pentru a ascunde averea sa, precum conace, iahturi de lux și avioane private, estimate la o valoare totală de 672 de milioane de dolari.
Documentele financiare scoase în evidență indică o schemă în care Deloitte ar fi colaborat pentru falsificarea unor acte menite să ascundă bunurile de autorități și să evite plata impozitelor uriașe. Ancheta susține că firma de contabilitate a contribuit la crearea unor documente fiscale false, dar reprezentanții Deloitte Cipru afirmă că această companie acționează în conformitate cu legislația în vigoare.
Avocații lui Abramovici au emis declarații în care neagă orice implicare directă în evaziune și susțin că nu există dovezi clare care să ateste coordonarea sau autorizarea falsificării documentelor. În plus, avocatul Andrew Mitchell, expert în legislația serviciilor financiare, afirmă că dovezile prezentate de BBC Panorama indică o schemă clară de evaziune fiscală și caracterizează cazul drept „flagrant”.
Situația și relocarea lui Abramovici după sancțiuni
După impunerea sancțiunilor de către guvernul britanic, Abramovici s-a mutat în Turcia, considerată o țară neutră în conflict. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu a instituit sancțiuni împotriva Rusiei, ceea ce face ca Turcia să fie o destinație preferată pentru multimilionarul rus.
În ceea ce privește activele sale din Jersey, acestea au fost blocate. Investițiile, evaluate la 5,4 miliarde de lire sterline, sunt în continuare sub sechestru în cadrul anchetei penale inițiate acum patru ani. Avocații lui Abramovici au declarat pentru BBC că acesta respinge acuzațiile din cadrul anchetei și consideră că acestea au fost „inițiate din motive politice”.