În fața Curții de Apel București, Călin Georgescu așteaptă decizia judiciară referitoare la măsura arestului preventiv
Miercuri, în jurul orei 17:00, Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București, fiind adus cu o dubă și coborât alături de Ionel Rusen. În sala de judecată, magistrații stabilesc dacă va fi menținută măsura arestului preventiv, care expiră la miezul nopții.
Rejudecarea măsurii de arestare preventivă
Judecătorii au început ședința la ora 17:00 pentru a analiza cererea de prelungire a măsurii. Inițial, Tribunalul București respinsese cererea procurorilor de prelungire cu 30 de zile. În schimb, a dispus înlocuirea acesteia cu controlul judiciar pentru 60 de zile.
Procuroarea DIICOT a contestat hotărârea instanței, iar decizia finală urmează să fie pronunțată de Curtea de Apel București. Până la pronunțare, Călin Georgescu se află în Arestul Central din București.
Contextul sancțiunilor și starea juridică actuală
Măsura de arest preventiv expiră miercuri, 28 octombrie, la ora 23:59. Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul estimat de anchetatori este de 1,1 milioane de euro, reclamat de un om de afaceri din Buzău.
Detalii despre acuzații și presupuse fraude
Anchetatorii susțin că Călin Georgescu l-ar fi pus în legătură pe Răzvan Leu cu omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta din urmă ar fi fost prezentat ca având multiple conexiuni în domeniul afacerilor, încredere fiind sporită de Georgescu.
Planul urmărea obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai. Pentru accesul la fonduri, Rusen ar fi trebuit să transfere o garanție de 1,1 milioane de euro.
Transferurile bancare și utilizarea fondurilor
Două transferuri bancare au fost realizate în contextul acestei scheme: unul de un milion de euro, la 28 decembrie 2021, și altul de 100.000 de euro, la 20 ianuarie 2022. Potrivit anchetei, cel de-al doilea transfer ar fi fost justificat ca fiind pentru o majorare de capital, menită să extindă finanțarea până la 15 milioane de euro.
Descrierea finanțatorului susținut de suspecti indică Wealth Bank, despre care se afirmă că are sediul în Marea Britanie. În realitate, banii au fost transferați către contul MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția.
Discrepanțe financiare și prejudiciul estimat
Anchetatorii au evidențiat neconcordanțe legate de jurisdicția entității despre care s-a spus că ar fi finanțatorul. Promisiunea de finanțare nu a fost niciodată îndeplinită, iar suma transferată în cele două operațiuni bancare a generat prejudiciul de 1,1 milioane de euro, estimarea finală a anchetatorilor.
Este așteptată decizia Curții de Apel București privind menținerea sau modificarea măsurii de arest preventiv pentru Călin Georgescu.