România se confruntă cu un dosar complex de corupție și evaziune fiscală, în care DIICOT a efectuat joi dimineață zeci de percheziții în mai multe județe. Acțiunea vizează o rețea infracțională implicată în acte grave precum evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de fonduri din licitații publice și abuz în serviciu, cu prejudicii estimate la zeci de milioane de lei.
Percheziții și persoane vizate
Procurorii au efectuat 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Printre cei vizați se află Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, care și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de descindere. De asemenea, sunt cercetați șeful Vămii Constanța, funcționari vamali, șeful inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori din Oil Terminal și angajați de la CEC Bank.
Se urmăresc și alte persoane din diverse instituții publice și private implicate în activitatea infracțională.
Detalii despre anchetă și activitățile grupării
Cercetările arată că în anul 2023, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, care ulterior a atras alți membri. Grupul coordona activitățile de aprovizionare cu produse petroliere, comercializare, fluxuri financiare și administrare fiscală frauduloasă.
Gruparea a utilizat o societate aflată în insolvență pentru a emite facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei. Acestea au fost folosite pentru deducerea ilegală a taxei pe valoarea adăugată (TVA). În perioada decembrie 2023 – august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale pentru operațiuni false, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat de circa 33,3 milioane de lei pentru TVA.
Un suspect din cadrul grupării, ce activa în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, oferea informații și îndrumări pentru sprijinirea activităților ilicite.
Fraude legate de accize și evidențiere fiscală
Pentru diminuarea obligațiilor fiscale, suspecții au utilizat un mecanism complex. Au atribuit fictiv operațiuni de eliberare pentru consum a produselor energetice unei societăți interpuse, înregistrând cantități și accize inferioare celor reale. Aceasta a dus la un prejudiciu de peste 1,2 milioane lei pentru taxa pe valoarea adăugată.
În cazul unei alte societăți care comercializa carburanți, cercetările au evidențiat participarea a doi suspecți și sprijinul unui antrepozit fiscal pentru evidențiere incompletă a operațiunilor de eliberare a motorinei și benzinei. A fost diminuată obligația fiscală datorată bugetului de stat cu peste 4,5 milioane lei, iar un prejudiciu adițional de 2,2 milioane lei a fost cauzat de utilizarea unor ordine de plată false pentru plata accizelor.
Utilizarea finanțărilor garantate și frauda în credite
Suspecții au folosit șapte societăți comerciale pentru a obține fonduri garantate prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. S-au folosit declarații false privind operațiuni și sursele de rambursare, ceea ce a permis obținerea frauduloasă a peste 41 milioane de lei în 12 contracte de credit. Banii au fost transferați în principal în societăți afiliate și utilizate pentru alte credite, obligații bancare sau cheltuieli personale.
De asemenea, în perioada august 2024 – mai 2025, s-au obținut trei credite comerciale fără garanție de stat, prin prezentarea unor achiziții simulate și bunuri supraevaluare, cauzând o pagubă de circa 2,45 milioane de lei.
Fraude legate de procedurile fiscale și denaturarea concurenței
Investigațiile relevă că, în perioada august – septembrie 2025, doi suspecți, susținuți de reprezentanți ai unor societăți afiliate liderului grupului, au depus oferte concertate pentru cesiunea unor creanțe bugetare de peste 5,2 milioane de lei.
Pentru a denatura competiția, reprezentanții unor societăți au prezentat oferte concertate ca fiind independente, beneficiind de sprijinul unui președinte de comisie cu funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.
Infracțiunile legate de abuzul în serviciu vizează modalitatea de procesare a declarațiilor vamale și eliberarea produselor petroliere, în condițiile în care s-a permis administrativ amânarea plății accizelor și taxei pe valoarea adăugată.
Au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor legale, rezultând un prejudiciu total estimat la peste 238,6 milioane de lei, reprezentând întârzierea încasării acestor obligații fiscale, cu un impact bugetar de peste 25 milioane lei ca urmare a penalităților și dobânzilor generate.
Perchezițiile de joi reprezintă o etapă în ancheta complexă a unui dosar cu amploare de fraudă și corupție în domeniul fiscal și energetic, iar cercetările continuă pentru identificarea și trimiterea în judecată a persoanelor implicate.
