Un magnat al energiei, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, ar putea scăpa de acuzații. Bogdan Buzăianu, fostul conducător al companiei Energy Holding, aflată în faliment, se află la un pas de a nu mai fi implicat într-unul dintre cele mai importante dosare de evaziune fiscală și spălare de bani din România post-revoluționară, întocmit de Parchetul General. Surse apropiate de dosar susțin că Buzăianu ar putea scăpa de acuzații, existând suspiciuni de manipulare a sistemului judiciar.
Oficial, investigațiile se aparentă către un final neașteptat. Informații exclusive dezvăluie că Bogdan Buzăianu, de la bun început, a acționat pentru a-și asigura o posibilă eliberare.
Modalitatea sa de acțiune, documentată pas cu pas, se va prezenta magistraților de la Tribunalul București pe 9 mai 2025. Există riscul ca dosarul să fie arhivat din cauza prescripției faptelor sau lipsei de dovezi suficiente pentru a susține acuzațiile procurorilor.
- În 2004, Energy Holding, condusă de Buzăianu, deținător al cetățeniei elvețiene, după o renunțare la cetățenia română din 2008, a semnat un contract major cu Hidroelectrica, tranzacționând aproape un miliard de dolari în energie.
- Acest contract este bănuit a fi fost încheiat ilegal, reprezentând o parte semnificativă – mai mult de 1% – din PIB-ul României de la acea vreme.
- Buzăianu este acuzat de delapidare a companiei Energy Holding cu aproximativ 64 milioane de lei – echivalentul a 14 milioane de euro.
- Procurorii susțin o evaziune fiscală de peste 6 milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro), rambursare ilegală a TVA de 17 milioane de lei (circa 3,5 milioane de euro) și spălare de bani de peste 6 milioane de euro.
Ancheta a vizat și compania Libarrom, controlată de un cetățean libanez, precum și intermediarii și fosti angajați ai lui Buzăianu, inclusiv Costin Răducu Alexandrescu şi cuplul Ioana şi Petre Sotir.
Un „certificat de bună conviețuire” după ani de latență
În 2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a început investigarea pentru evaziune fiscală, descoperind cheltuieli suspecte, în valoare de 623 milioane de lei, în perioada 2009-2013.
După 11 ani, ancheta s-a dovedit fără rezultat, faptele urmând a fi prescrise sau lipsa probelor fiind motivul pentru arhivarea cazului.
Un document din decembrie 2024, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a condus la eliberarea tuturor inculpaților.
În ciuda prejudiciilor considerate la început, recuperarea sumelor deturnate devine acum imposibilă.
Bogdan Buzăianu pare a fi evitat pedepsele, contrazicește acuzațiile inițiale.
În diverse anchete, Buzăianu a avut rol de martor sub acoperire sub pseudonimul „Gelu Alexandru”, fapt care i-a conferit un avantaj în final.
Acuzațiile inițiale împotriva lui Buzăianu includ:
- Instigare la evaziune fiscală;
- Instigare la stabilirea ilegală a impozitelor pentru a obține rambursări;
- Instigare la delapidare (două aspecte);
- Instigare la spălare de bani.
Arhivarea dosarului în cazul suspectului Buzăianu
Ordonanța procurorilor din decembrie 2024 a decis arhivarea întregului dosar, inclusiv pentru Bogdan Buzăianu.
Buzăianu, acuzat de o serie de infracțiuni, pare a scăpa cu ajutorul unor persoane din Justiție.
Motivul arhivării, conform documentului, este lipsa probelor pentru anumite acuzații si, in cazul altor acuzații, prescripția faptelor.
- Lipsa probelor;
- Prescripția infracțiunilor;
Se menține sechestrul pe anumite bunuri imobiliare ale lui Buzăianu.
Sechestrul va fi ridicat daca persoanele vătămate nu inițiază o acțiune civilă în 30 de zile.
Bunuri imobiliare sechestrate încă din 2016
În 2016 s-au sechestrat bunuri imobiliare ale lui Buzăianu, în valoare de peste 82 milioane de lei.
Bunurile urmărite includ:
- Imobil București + teren;
- Construcții în București;
- Apartament București.
ANAF a instituit sechestru și asupra altor bunuri Energy Holding:
- Jet privat Bombardier;
- Șalupă sport;
- Autoturisme.
Arhivarea dosarului a fost contestată la Tribunalul București.
Procesul s-a înjumătățit de mai multe ori în ultimele luni.
Surse apropiate de dosar estimează că decizia finală privind arhivarea lui Buzăianu ar urma să se ia pe data de 9 mai 2025, și că dosarul se poate relua.
Cine este „organizatorul” din umbra succesului acestuia?
Marius Stoica, un colaborator apropiat al lui Buzăianu, este suspectat de implicare în manipulări judiciare pentru a-i asigura dezorientarea și scăparea.
Stoica are o istorie de colaborator acoperit și este suspectat de relații cu funcționari publici.
Stoica este legat de procurori DNA, dar și de alte figuri importante din mediul politic și economic, potrivit surselor apropiate de dosar.
Acuratețea acestor informații nu poate fi verificată fără acces la surse judiciare.
Anumite implicații ale lui Stoica sunt menționate, dar nu sunt susținute de dovezi independente.
Articolul nu oferă o concluzie a anchetelor, menționându-se intenția de a-l urmării în continuare, și de a publica evoluții în viitorul apropiat.