Procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au decis continuarea urmăririi penale și aplicarea de măsuri asigurătorii față de patru persoane suspectate.
Este vorba despre Horațiu Potra și trei colaboratori ai săi. Urmărirea penală, demarată de Parchetul General împotriva lui Potra, vizează infracțiuni de evaziune fiscală, furt cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată.
Având în vedere gravitatea faptelor investigate, procurorul a sechestrat 12 bunuri imobiliare deținute de Horațiu Potra în București și Sibiu, aproape 29 de kilograme de aur și zeci de milioane de lei.
„În privința acestui suspect, procurorul a dispus sechestru asigurător asupra următoarelor sume și bunuri: 24.222.086 lei (echivalentul valutelor de la o bancă), 28,91 kg aur, 1.714.843,17 lei (conturi la o altă bancă), un imobil bucureștean și 11 imobile/apartamente în Sibiu”, precizează Parchetul General.
Proveniența averii: mercenari și activități în Republica Democrată Congo
„Aceste venituri au fost obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din servicii de management al securității prestate în Republica Democrată Congo, fiind ulterior transferate prin scheme comerciale și financiare fictive către conturi personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Acest fapt a cauzat prejudicii de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro) bugetului de stat”, se arată în comunicatul Parchetului General.
În ceea ce privește furtul cu consecințe deosebit de grave, s-a stabilit că, între decembrie 2022 și aprilie 2023, în calitate de administrator al unei firme, suspectul, cu ajutorul unui complice, a însușit 12.200.725,79 lei, prin crearea unui circuit comercial fictiv. Circuitul a presupus semnarea unui acord de consiliere pentru „servicii de consultanță și instruire în domeniul securității”, urmat de 22 de facturi fiscale, totalizând 18.979.804,53 lei, plătite prin 22 de transferuri bancare.
În privința spălării de bani, cercetările au arătat că, între martie 2023 și noiembrie 2024, suspectul, cu ajutorul unui complice, a ascuns originea a 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), provenind din evaziune fiscală și furt. Această sumă a fost transferată atât în contul său personal, cât și în cel al societății sale.