Administrația americană solicită băncilor să monitorizeze posibile reţele chinezești de spălare a banilor, legate de finanțarea traficului de fentanil.
Un comunicat al Departamentului Trezoreriei, adresat instituțiilor financiare, evidențiază implicarea reţelelor chinezești în colaborarea cu cartelele mexicane de droguri.
Autoritățile solicită băncilor să identifice persoane suspecte de spălare a banilor, inclusiv cetățeni chinezi – studenți, pensionari sau gospodine cu averi inexplicabile – sau persoane care evită să dezvăluie sursa banilor.
Colaborarea problematică dintre cartelul Sinaloa mexican și reţelele bancare chinezești
Autoritățile susțin că unii cetățeni chinezi, neștiind, facilitează evaziunea restricțiilor financiare chinezești, cum ar fi limita de schimb valutar de 50.000 de dolari pe an.
Acești cetățeni apelează la rețele bancare clandestine pentru a efectua tranzacții valutare, adesea în dolari americani.
Anul trecut, a fost descoperită o vastă colaborare între cartelul Sinaloa și reţele clandestine chinezești din SUA, care au spălat aproximativ 50 de milioane de dolari din traficul de droguri.
Recent, Departamentul american de Finanțe a publicat un raport analizând extinderea rețelelor chinezești de spălare a banilor, depășind sfera traficului de droguri.
Raportul evidențiază creşterea numărului de rapoarte suspecte referitoare la traficul de persoane și centrele de zi pentru vârstnici, utilizate ca instrumente de spălare a banilor.
Solicitările de monitorizare sporită a studenților chinezi și a altor cetățeni chinezi vin într-o perioadă în care administrația americană intenționează să permită intrarea a peste 600.000 de studenți chinezi în universitățile din SUA.
„Am primit multe solicitări de a nu mai primi studenţi chinezi, totuşi le vom permite intrarea. Este foarte important, vorbim de 600.000 de studenţi“, a declarat Trump într-o întâlnire.