Autoritatea Vamală Română este vizată de noi acuzații grave, legate de evaziunea fiscală, care ar ajunge la peste 5 miliarde de lei anual. Se susține că, la Vama Constanța, ar fi favorizate zeci de firme fictive, generând un prejudiciu considerabil pentru statul român.
Ministrul Economiei și al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat trimiterea unui corp de control la Vama Constanța. Verificările Ministerului Finanțelor durează deja de aproape două săptămâni.
Conform unei scrisori deschise din data de 3 iulie, semnată de un grup de vameși, Vama Constanța, Prahova, Cluj și Bihor sunt acuzate de corupție severă. Aceste puncte vamale ar facilita evaziunea fiscală de peste 5 miliarde de lei anual, devenind epicentrul corupției și al rețelelor infracționale transfrontaliere.
Firme fictive, beneficiare de informații secrete
Sursele susțin că Vama Constanța ar favoriza zeci de firme românești fictive, cu acționariat românesc și/sau străin, în special italian. Aceste firme sunt suspectate de implicare în scheme de evaziune.
Firmele fictive ar primi informații confidențiale, chiar de la Vama Constanța, de la terminalul petrolier. Se susține că controalele vamale sunt reduse pentru aceste firme.
Multe dintre aceste entități, fie românești, fie înregistrate în alte țări, cum ar fi Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau Marea Britanie, utilizează facilități de depozitare și manipulare, redirecționând carburanți către alte entități fictive din județele Prahova, Cluj sau Bihor.
„Unele companii au introdus în depozitul vamal nave cu motorină de proveniență rusească (supusă embargoului), ‘albita’ prin transbordări în ape internaționale sau în porturi intermediare, precum Turcia și Egipt. Cu complicitatea vămii Constanța, documentele falsificate au permis introducerea combustibilului pe piața UE și a Ucrainei.”
Mafia italiană și grupări locale de evazioniști
Informații suplimentare indică implicarea mafiei italiene în schemele de evaziune, susținută de grupări locale. Aceștia exploatează la maxim lacunele legislative, tranzacționând anual sute de mii de tone de produse petroliere evaziv.
Livrările către Ucraina oferă noi oportunități pieței negre.
„Grupuri mafiote transfrontaliere și evazioniști locali controlează zeci de firme, introduse în lanțuri de tranzacționare pentru a eluda plata accizelor și TVA. Aceste firme devin inactive, intră în insolvență sau sunt vândute către persoane fără bonitate, dificultând recuperarea prejudiciului.”
Carburanții sunt tranzacționați la prețuri sub nivelul pieței legale, pentru transferuri către firme offshore.
„Societăți cu atestate angro, fără depozitare, facilitează tranzacții scriptice succesive, evazând taxe, iar bunurile sunt mutate fizic doar la ultima tranzacție.”
Firme fictive și rețele evazioniste
Motorina „albita” ajunge în circuitul comercial fără plata taxelor, generând un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei anual. Se susține că acest mecanism este susținut de autoritățile vamale din zonele vizate.
Sursele menționează sute de cisterne declarate goale, care se întorc în România pline cu motorină evazivă.
Combustibilul este descărcat în depozite ilegale, alimentând piața neagră.
Autoritatea Vamală Română este acuzată de implicare în aceste practici și de inacțiune în combaterea evaziunii.
Atestatele, recompense pentru evazioniști
Ancheta evidențiază rețele de influență între personalul vamal și evazioniști, cu accent pe Vama Constanța.
„Regionalele vamale au responsabilitatea emiterii de atestate pentru comercianți, facilitând dezvoltarea rețelelor infracționale de carburanți. Aceste rețele conduc la pierderi de sute de milioane de euro.”
Atestatele sunt recompensate de către evazioniști, iar firmele atestate dispar și sunt înlocuite cu altele noi.
„Miliarde de euro dispar anual. Autoritățile vamale mimează interesul, evitând măsurile necesare pentru prevenirea evaziunii și combaterea corupției.”
